Типичные следственные ситуации:
- совершены действия по незаконному обороту наркотиков (изготовление, хранение, перевозка, сбыт и др.), выявлено и задержано лицо, обнаружены следы преступления,
- совершены действия по незаконному обороту наркотиков, обнаружены следы преступления, но лицо, их совершившее, неизвестно,
- лицо задержано при перевозке, сбыте и хранении наркотических средств, но обстоятельства изготовления, приобретения наркотиков неизвестны,
- совершено нарушение правил деятельности, связанной с оборотом наркотиков, обнаружены следы преступления, но установленное лицо скрылось,
- совершено проникновение неизвестных лиц путем взлома в места хранения наркотиков, выявлены следы кражи.
Анализ и оценка следственной ситуации позволяет определить первоначальные задачи расследования, наметить для их разрешения тактические операции, реализуемые посредством производства следственных действий в сочетании с оперативно-розыскными мероприятиями.
В процессе планирования должны выдвигаться следственные версии, направленные на проверку обоснованных предположений относительно обстоятельств события, личности преступников, способов совершения и сокрытия преступления, мест хранения наркотиков и т.д. При этом необходимо учитывать, что в каждом случае выявления незаконных действий с наркотиками к задачам расследования должно быть отнесено установление обстоятельств связанных с ними предшествующих преступлений (изготовление, производство, транспортировка, сбыт).
Проверяются общие версии, касающиеся события преступления в целом:
- имеет место преступление, связанное с наркотиками,
- совершено другое преступление,
- событие преступления отсутствует в связи с наличием признаков административного правонарушения (незаконное потребление наркотиков, хранение наркотиков в количествах, не являющихся крупными).
Разработка и проверка частных версий относительно иных всех обстоятельств преступления служит эффективным средством установления истины по делу.
Так, при задержании лица в момент перевозки наркотиков могут быть выдвинуты следующие версии:
- наркотики перевозятся для личного потребления,
- в данном месте осуществляется их организованный сбыт потребителям,
- перевозка осуществляется с целью последующего организованного сбыта.
Получение новой информации позволяет конкретизировать версии или выдвигать новые. В частности, проверяются версии по поводу источников приобретения наркотиков с учетом полученной информации о личности задержанного, его связях, маршрутах поездок и др.
В целом планирование расследования должно способствовать:
- установлению данных о механизме совершения преступления,
- выявлению очевидцев и других свидетелей,
- установлению обстоятельств, сопутствующих преступлению (например, обнаружение источника поступления наркотиков),
- установлению лиц — участников преступной цепочки: организатор изготовитель перевозчик — сбытчик — потребитель,
- выявлению признаков групповой преступной деятельности, масштабов и форм ее осуществления,
- выявлению и обеспечению сохранности источников доказательств и др.
На первоначальном этапе расследования в большинстве случаев планируется задержать участников преступления с поличным, а также: детальные допросы, обыски, осмотры мест изготовления, средств транспортировки, сбыта и потребления названных средств и веществ, обыски у преступников и их связей, допросы наличных свидетелей, соответствующие оперативнорозыскные меры.
При обнаружении наркотического вещества у задержанного или в его жилище возможны следующие предположения:
- задержанный — наркоман и приобрел, похитил, изготовил, получил от третьих лиц наркотическое вещество для собственного потребления и (или) для продажи в розницу,
- задержанный — не наркоман и приобрел, похитил, изготовил, получил от третьих лиц наркотическое вещество для продажи в розницу,
- задержанный — (наркоман или не наркоман) приобрел, похитил, изготовил, получил от третьих лиц наркотическое вещество для оптовой продажи спекулянту,
- задержанный — (наркоман или не наркоман) совершал преступные действия в одиночку,
- задержанный — (наркоман или не наркоман) член преступной группировки по систематическому сбыту похищенного, изготовленного или перекупленного у третьих лиц наркотического вещества,
- задержанный — не член преступной группировки хранил, перевозил, пересылал наркотическое вещество по просьбе других лиц.
При задержании лица в момент купли-продажи наркотического средства или психотропного вещества возможны следующие версии.
Продавец является:
- изготовителем либо похитителем, вымогателем наркотического средства,
- скупщиком наркотического средства в местах произрастания соответствующих растений,
- получателем наркотического средства по подложному рецепту,
- торговым посредником в преступной группировке по сбыту похищенного, изготовленного, перекупленного, полученного путем вымогательства у третьих лиц наркотического вещества,
- скупщиком наркотического вещества непосредственно у изготовителя либо похитителя, вымогателя, оптового спекулянта для продажи в розницу.
Покупатель является:
- потребителем наркотического вещества,
- спекулянтом, приобретшим наркотик оптом для продажи в розницу,
- потребителем наркотического вещества и розничным торговцем,
- содержателем притона для употребления наркотических средств.
Покупатель и продавец:
- совершили сделку впервые или делали это неоднократно, систематически,
- были незнакомы или находились в отношениях простого знакомства,
- находились в родственных, дружеских, приятельских отношениях.
При обнаружении наркотического средства при транспортировке можно сделать такие предположения:
- задержанный — (наркоман или не наркоман) самостоятельно изготовил, похитил, получил путем вымогательства, приобрел иным способом наркотическое вещество и транспортировал его к месту назначения,
- задержанный — член преступной группировки по систематическому изготовлению, хищению, вымогательству, перекупке и сбыту наркотических веществ,
- задержанный — лишь перевозчик наркотического вещества, нанятый для этого другими лицами,
- задержанный — случайное лицо, которое попросили перевезти заведомо известный груз.
В случаях обнаружения лекарственных препаратов, содержащих наркотические вещества, возможно предположение о том, что препараты:
- взяты подозреваемым у частных лиц в результате кражи, вымогательства, мошенничества,
- добыты им путем хищения из государственного, муниципального, иного предприятия, общественной организации или в результате злоупотребления служебным положением,
- куплены им у третьих лиц, приобретших его незаконным способом.
При проверке версий о том, что наркотические средства похищены из медицинских учреждений путем присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением, могут встретиться следующие злоупотребления:
- незаконное списание наркотических веществ в брак либо на лечебные нужды, в частности, лечение больных, которым они не показаны,
- незаконное выписывание медицинскими работниками рецептов на получение наркотических веществ, в том числе на заранее похищенных бланках.
На последующем этапе проводятся различные экспертизы, допросы свидетелей, потребителей наркотиков и психотропных веществ, предъявление для опознания обвиняемых, орудий преступления, иногда помещений. Не следует упускать из виду необходимость ареста имущества, особенно когда речь идет об имуществе дельцов наркобизнеса (в том числе и за рубежом — недвижимость, банковские счета, антиквариат и др.).